Desarticulen un grup acusat d'estafar 1.500.000 euros amb targetes de crèdit falses a comerços catalans

La banda disposava de diversos proveïdors de números de targetes, a l'Estat i a l'estranger. En total, els agents han detingut dinou persones, catorze de nacionalitat romanesa i cinc d'espanyola. A tots ells, se'ls acusa de delictes de falsificació de moneda, de falsedat documental, d'estafa, de receptació, i d'associació il·lícita.

Les investigacions van començar a finals de l'abril passat, quan la policia de l'Estat va detectar la presència d'una sèrie d'individus d'origen romanès que es dedicaven a fer transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit falses a comerços catalans, majoritàriament a Barcelona amb alguns dels quals actuaven en connivència.

La organització criminal estava composada per dues cèl·lules independents però interconnectades entre elles. Comptava amb diversos proveïdors de numeracions a l'Estat i al 'estranger. Fins i tot, disposaven de numeracions obtingudes en països àrabs de gran poder adquisitiu. Les dades de les targetes les clonaven dels seus titulars als països d'origen. Els seus propietaris, en la majoria de casos, no ho detectaven fins que havien fet nombroses operacions fraudulentes. Una vegada recopilades les numeracions, els les enviaven per correu electrònic.

Una vegada falsificades les targetes, a les quals es donava una aparença real, les distribuïen entre els integrants de les cèl·lules. Aquestes persones eren els encarregats de fer les compres a els comerços o de treure diners en efectiu als caixers automàtics.

Els membres de la banda que feien les compres adquirien ordinadors portàtils, telèfons mòbils, i aparells electrònics de gran valor, així com bosses i roba en les botigues més exclusives de Barcelona

Blanquejaven els diners comprant immobles a Romania

Posteriorment, els venien al mercat negre, amb la qual cosa obtenien ràpidament diners en efectiu que remetien a Romania per blanquejar-los mitjançant la compra d'immobles. També els utilitzaven per pagar les fiances d'altres delinqüents que eren a la presó pels mateixos delictes.

També rebien encàrrecs des del seu país per adquirir tot tipus d'objectes que després els enviaven perquè els venguessin allà els seus coneguts o familiars.

Comissió del 50%

Una de les característiques d'aquest grup era la recerca i captació de comerços còmplices, que realitzaven càrrecs amb les targetes falsificades a canvi del 50% dels imports de les operacions, sense lliurar cap gènere a canvi. El responsable de l'establiment lliurava en aquest moment els diners al grup i després rebia l'import total que havia carregat al compte de la targeta.

En ocasions, els mateixos comerciants concertaven cites amb els delinqüents en les quals els lliuraven les targetes manipulades perquè realitzessin els càrrecs fora dels horaris comercials. Posteriorment, els retornaven les targetes i els duien els resguards perquè els signessin.

Detinguts i efectes intervinguts

En l'operació han estat detingudes dinou persones, catorze de nacionalitat romanesa i la resta espanyola. S'han practicat sis registres, quatre a Barcelona , un a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i un a El Morrell (Tarragonès). Així mateix, s'han localitzat dos tallers de falsificació de targetes i s'han intervingut diversos efectes.

Els objectes intervinguts han estat dos lectors gravadors i un que memoritzava dades de les targetes de crèdit; deu ordinadors portàtils i una unitat central de procés (UCP); una memòria USB i CD i DVD amb dades de targetes; 80 targetes falsificades; diversos 'kits' de falsificació, catorze DNI falsos i resguards de pagament amb targeta.

Els Oficials d'Enllaç de la Policia Nacional de Romania han col·laborat amb l'operació, anomenada 'Condal'.